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陜西信合“一刀切”暫停用戶銀行卡 想解除必須回開戶行

Kasu
2024-04-02 10:03
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民生熱線欄目組辦事員您好,五六年前我在老家陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū),陜西信合漢臺(tái)營(yíng)業(yè)部辦理了一張儲(chǔ)蓄卡,銀行卡一直沒有任何異常。但我們是農(nóng)民工,沒辦法長(zhǎng)期待在漢臺(tái)區(qū),難免會(huì)全國(guó)各地到處務(wù)工。今年2024年3月31日,因?yàn)闈h臺(tái)信合發(fā)短信引導(dǎo)儲(chǔ)戶登錄電子銀行抽取獎(jiǎng)品,我想著也可以方便查詢交易,誰知第2天漢中信合就把我正常使用了五六年的銀行卡進(jìn)行非柜交易,暫停的理由竟然是因?yàn)檎f我是在云南高危地區(qū),可是我使用的地點(diǎn),每天銀行交易流水里面都能查詢得到,并非云南高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。直接“一刀切”暫停用戶銀行卡,想解除必須回開戶行,可是我們農(nóng)民工,每年才回一次老家,給儲(chǔ)戶造成多大的影響,廣告上說的好,陜西人用陜西人自己的銀行,結(jié)果信合就是這樣對(duì)待百姓!

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已受理 2024-04-02 10:08
已轉(zhuǎn)交 2024-04-18 17:22
已反饋 2024-05-10 14:34
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陜西信合暫停用戶銀行卡問題 已解除非柜面業(yè)務(wù)限制措施
陜西省銀監(jiān)局
2024-05-10 14:34

陜西銀保監(jiān)局回復(fù):收到貴單位《西部網(wǎng)網(wǎng)上輿情調(diào)查函》(網(wǎng)調(diào)字[2024]第04121號(hào)),經(jīng)調(diào)查現(xiàn)就有關(guān)情況回復(fù)如下。

經(jīng)調(diào)查,2024年3月31日漢中農(nóng)商行反欺詐系統(tǒng)提示該客戶存在高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)登錄且非常用設(shè)備登錄等異常情況,為預(yù)防客戶異地登錄遭受詐騙,保護(hù)客戶資金安全,漢中農(nóng)商行工作人員第一時(shí)間主動(dòng)聯(lián)系客戶,核查相關(guān)交易是否為客戶本人操作。在客戶電話關(guān)機(jī),多次聯(lián)系無果后,漢中農(nóng)商行根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》《打擊治理跨境賭博金融監(jiān)管工作組關(guān)于印發(fā)<涉毒涉詐可疑資金特征及賬戶線索核查要點(diǎn)>的通知》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,于2024年4月1日對(duì)該客戶非柜面業(yè)務(wù)采取臨時(shí)管控。

4月23日,經(jīng)漢中市公安局漢臺(tái)分局協(xié)查反饋,暫未發(fā)現(xiàn)該客戶存在任何反詐風(fēng)險(xiǎn),漢中農(nóng)商行立即對(duì)該客戶非柜面業(yè)務(wù)限制措施予以解除,并將相關(guān)情況第一時(shí)間電話告知該客戶。

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